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忧中国非法热钱入澳 工党拟收紧反洗钱法


发布时间:2019-02-26 14:03:35    来源于:澳洲新快网

摘要:据《澳洲金融评论报》报道,在银行业皇家委员会调查之后,工党影子财政部长鲍文(Chris Bowen)承诺,打击跨境金融犯罪将成为工党竞选宣传的一大重点,其中包括取消削减澳洲联邦警察(AFP)和澳洲证券投资委员会的经费。

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影子财长鲍文希望通过反洗钱法规对律师、会计师和房地产经纪进行监管。(《澳洲金融评论报》图片)

 

由于担心中国非法热钱流入澳洲房市,工党宣布,将通过新的反洗钱法规打击违规的律师、会计师和房地产经纪。

据《澳洲金融评论报》报道,在银行业皇家委员会调查之后,工党影子财政部长鲍文(Chris Bowen)承诺,打击跨境金融犯罪将成为工党竞选宣传的一大重点,其中包括取消削减澳洲联邦警察(AFP)和澳洲证券投资委员会(ASIC,下称“证投委”)的经费。

 

财政部长弗莱登伯格(Josh Frydenberg)也表示,4月2日的预算案中将包括对证投委等金融监管机构增拨经费。据了解,澳洲交易报告分析中心(ARTAC)也会得到更多资金和人手。

 

莫瑞信(Scott Morrison)政府曾在去年承诺要通过新的反洗钱法规,但尚未实现。

 

鲍文则作出进一步承诺。他说:“在反洗钱改革方面,政府已经完全放弃了。根据政府自己的工作计划,我们反洗钱法规本应覆盖房地产经纪。(然而)自由党在推动这一进程上一事无成。”

 

鲍文还说:“自由党对起诉金融重罪并不感兴趣。他们削减证投委的资金,计划削减金融重罪专责组(Serious Financial Crime Taskforce)的资金,从澳洲联邦警察身上夺走了数亿澳元——联邦警察是要与我们的外国伙伴合作,来打击跨境有组织犯罪的。”

 

澳洲房地产研究所(Real Estate Institute of Australia)所长克里(Adrian Kelly)称,其他人也应负起监管负担。他说:“我们与政府合作的方式已将经纪的影响降到最低,因为许多信息都能从参与交易的其他方面取得,包括银行和他们的传输流程。”

 

澳洲法律理事会(Law Council of Australia)会长摩西(Arthur Moses)称,法律行业在各州和领地层面已受到全面监管。他表示,担心工党的举措将与律师的保密责任与客户专业特权原则产生冲突,还会增加法律服务的成本。

 

但有金融犯罪专家指出,相关改革已拖延了超过12年,令澳洲落后于亚太地区的多个国家。

 

汤森路透公司(Thomson Reuters)的金融犯罪分析员林奇(Nathan Lynch)说:“大部分澳人,尤其是首次置业者,如果知道与他们竞争购房的人是在清洗贩毒、诈骗或者腐败等的非法所得,他们会非常愤怒。”

 

上周,澳洲广播公司《四角(Four Corners)》栏目声称采访了一些参与“龙计划(Project Dragon)”行动的国家前执法人员,指他们被聘用负责追回从中国转移至海外的犯罪所得,或非法外流到海外的资金。这说明澳洲未能打击那些通过房地产和金融领域进行的洗钱行为,所以导致非法资本涌入。

 

墨尔本金融犯罪专家詹斯(Neil Jeans)表示,一些腐败贪官企图将非法所得放在一个安全的管辖范围内,因此部分中国非法热钱被转移至澳洲。

(责任编辑:空城)




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